合盛硅業(603260):合盛硅業2021年年度股東大會決議
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時間：2022年05月19日 23:12:29 中財網 |
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原標題:
合盛硅業:
合盛硅業2021年年度股東大會決議公告
證券代碼：603260 證券簡稱：
合盛硅業 公告編號：2022-031
合盛硅業股份有限公司董事會
2021年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022年5月19日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省慈溪市北三環東路 1988號恒元廣場 A座24樓公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數 | 22 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 631,560,342 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） | 58.7954 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司副董事長羅燚女士主持會議（公司董事長羅立國先生因公事宜未出席本次會議）。會議采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式，會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，非獨立董事羅立國先生、羅燁棟先生、浩瀚先生因公事宜請假未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書龔吉平先生出席會議; 公司副總經理章金洪先生列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于<公司 2021年度董事會工作報告>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例
（%） | 票數 | 比例
（%） |
| A股 | 631,555,842 | 99.9992 | 200 | 0.0000 | 4,300 | 0.0008 |
2、 議案名稱：《關于<公司 2021年度監事會工作報告>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例
（%） | 票數 | 比例
（%） |
| A股 | 631,555,842 | 99.9992 | 200 | 0.0000 | 4,300 | 0.0008 |
3、 議案名稱：《關于<公司 2021年度財務決算報告>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例
（%） | 票數 | 比例
（%） |
| A股 | 631,521,622 | 99.9938 | 34,420 | 0.0054 | 4,300 | 0.0008 |
4、 議案名稱：《關于<公司 2021年年度報告及摘要>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例
（%） | 票數 | 比例
（%） |
| A股 | 631,555,842 | 99.9992 | 200 | 0.0000 | 4,300 | 0.0008 |
5、 議案名稱：《關于公司 2021年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例
（%） | 票數 | 比例
（%） |
| A股 | 631,560,142 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
6、 議案名稱：《關于續聘公司 2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》 審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例
（%） | 票數 | 比例
（%） |
| A股 | 631,535,842 | 99.9961 | 19,500 | 0.0030 | 5,000 | 0.0009 |
7、 議案名稱：《關于確定公司董事、監事 2021年度薪酬方案的議案》 審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例
（%） | 票數 | 比例
（%） |
| A股 | 631,559,742 | 99.9999 | 600 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例
（%） | 票數 | 比例
（%） |
| A股 | 631,333,242 | 99.9640 | 227,100 | 0.0360 | 0 | 0.0000 |
9、 議案名稱：《關于公司 2022年度公司向金融機構申請綜合授信提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例
（%） | 票數 | 比例
（%） |
| A股 | 630,420,632 | 99.8195 | 1,139,710 | 0.1805 | 0 | 0.0000 |
10、 議案名稱：《關于增補監事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例
（%） | 票數 | 比例
（%） |
| A股 | 630,633,432 | 99.8532 | 926,910 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》的相關規定，審議上述議案時，監事候選人親自出席并向股東大會作了相關說明。
(二) 現金分紅分段表決情況
| | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| 持股 5%以上
普通股股東 | 626,473,461 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%
普通股股東 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下
普通股股東 | 5,086,681 | 99.9960 | 200 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值
50萬以下普
通股股東 | 4,785,287 | 99.9958 | 200 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |
| 市值50萬以
上普通股股
東 | 301,394 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案
序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
| | | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| 5 | 《關于公司
2021年度利潤
分配預案的議
案》 | 5,086
,681 | 99.9960 | 200 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《關于續聘公
司2022年度財
務審計機構及
內控審計機構
的議案》 | 5,062
,381 | 99.5183 | 19,50
0 | 0.3833 | 5,000 | 0.0984 |
| 7 | 《關于確定公
司董事、監事
2021年度薪酬
方案的議案》 | 5,086
,281 | 99.9882 | 600 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《關于公司 | 3,947 | 77.5951 | 1,139 | 22.4049 | 0 | 0.0000 |
| | 2022年度公司
向金融機構申
請綜合授信提
供擔保的議案》 | ,171 | | ,710 | | | |
(四) 關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案 5、6、7、9對單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東及授權代表單獨計票；
2、本次股東大會議案9為特別決議議案，該項議案獲得有效表決權股份總數的2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海錦天城律師事務所
律師：李攀峰、張玲平
2、 律師見證結論意見：
公司2021年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
特此公告。
合盛硅業股份有限公司董事會
2022年5月20日
中財網
