[HK]中遠海發(02866):海外監管公告 - 中遠海發第六屆董事會第五十四次會議決議
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 聯席公司秘書 蔡磊 2022年5月19日 於本公告刊發日期，董事會成員括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事黃堅先生、梁巖峰先生及葉承智先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、陸建忠先生、張衛華女士及邵瑞慶先生。 * 本公司為一家根據香法例第622章公司條例定義下的非香公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。 證券簡稱：中遠海發 證券代碼：601866 公告編號：臨2022-030 中遠海運發展股份有限公司 第六屆董事會第五十四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、董事會會議召開情況 中遠海運發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或 “中遠海發”）第六屆董事會第五十四次會議的通知和材料于2022年5月5日以書面和電子郵件方式發出，會議于2022年5月19日以書面通 訊表決的方式召開。參加會議的董事10名。有效表決票為10票。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》等法 律法規的有關規定。 二、董事會會議審議情況 會議審議并通過了以下議案： （一）審議通過《關于中遠海運發展轉讓中遠海運財務10%股權 的議案》 為了進一步優化公司的產業結構布局，聚焦公司船舶租賃及集裝 箱租造主業，董事會同意公司與其他相關方共同參與對中遠海運集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）的股權調整，其中，公司擬按照人民幣911,638,820元的交易價格向中國遠洋運輸有限公司 轉讓財務公司10%的股權。本次交易詳情請參閱公司當日于指定媒體 披露的《中遠海發關于出售中遠海運集團財務有限責任公司股權的關聯交易公告》（公告編號：臨2022-031）。 表決結果：4票同意，0票棄權，0票反對。 關聯董事王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、黃堅先生、梁巖峰 先生、葉承智先生對該項議案均回避表決。 本議案尚需提交公司股東大會審議，并經非關聯股東表決通過。 （二）審議通過《關于中遠海運發展對中遠海運財務公司增資的 議案》 經審議，董事會同意公司與中國遠洋海運集團有限公司、中遠海 運控股股份有限公司、中遠海運能源運輸股份有限公司、 中國遠洋 運輸有限公司、中遠海運集裝箱運輸有限公司、中遠海運特種運輸股份有限公司及中遠海運物流有限公司共同簽署附生效條件的《增資協議》，約定在財務公司股權結構調整獲得銀行監管機構批準并交割完畢后，由公司與前述各方按各自股權比例共同向財務公司以現金方式增資人民幣13,500,000,000元，其中本公司增資人民幣 1,806,840,000元。本次交易詳情請參閱當日于指定媒體披露的《中 遠海發關于對中遠海運集團財務有限責任公司增資的關聯交易公告》（公告編號：臨2022-032）。 表決結果：4票同意，0票棄權，0票反對。 關聯董事王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、黃堅先生、梁巖峰 先生、葉承智先生對該項議案均回避表決。 本議案尚需提交公司股東大會審議，并經非關聯股東表決通過。 （三）審議通過《關于本公司及控股子公司2022年度提供擔保額 度的議案》 董事會一致審議通過同意本公司及控股子公司2022年度提供擔 保的額度上限。有關上述擔保的詳情請參見公司同日于指定媒體披露的《中遠海發關于公司及控股子公司提供擔保額度的公告》（臨2022-033）。 表決結果：10票同意，0票棄權，0票反對。 本議案尚需提交公司股東大會審議通過。 （四）審議通過《關于修訂<中遠海運發展股份有限公司投資管 理辦法>的議案》 董事會一致審議通過同意修訂《中遠海運發展股份有限公司投資 管理辦法》。 表決結果：10票同意，0票棄權，0票反對。 三、報備文件 第六屆董事會第五十四次會議決議 特此公告。 中遠海運發展股份有限公司董事會 2022年5月19日 中財網
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